Programas de cumplimiento. ¿Un mecanismo efectivo para controlar la Criminalidad Económica?
Palabras clave:
Compliance, Programas de cumplimiento, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Criminalidad económicaResumen
En este artículo, se analizarán los “Compliance Programms” también denominados “Risk management”, “value management”, “corporate gobernance”, “business ethics”, “Integrity codes”, “codes of conduct” y “Corporate social Responsability”; en español usualmente denominados “Programas de cumplimiento”, “Programas de Compliance”, “Programas de cumplimiento normativo”, “Códigos de buena conducta’’, entre otros. Estas palabras clave hacen referencia a los compliance programms. Se efectúa preliminarmente una introducción teórica-doctrinaria a la figura del Compliance y las reflexiones en cuanto a la discusión doctrinaria sobre la posibilidad que las personas jurídicas puedan delinquir y los modelos de atribución de responsabilidad penal para las personas jurídicas; la investigación finaliza, con el análisis del propósito del Compliance como un “efectivo mecanismo de control de la criminalidad económica” y los modelos de autorregulación planteados por la doctrina para asumir tal propósito.
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