Compliance programs: ¿An effective mechanism to control economic crime?
Keywords:
Compliance, Compliance programs, Criminal liability of legal entities, Economic crimeAbstract
In this article, we will analyze the “Compliance Programs” also called “Risk management”, “value management”, “corporate governance”, “business ethics”, “Integrity codes”, “codes of conduct” and “Corporate social Responsibility”; in Spanish usually called “Compliance Programs”, “Compliance Programs”, “Regulatory compliance programs”, “Codes of good conduct’’, among others. These keywords refer to compliance programs. A preliminary theoretical-doctrinary introduction to the figure of Compliance and reflections on the doctrinal discussion on the possibility that legal persons can commit crimes and the models of attribution of criminal liability for legal persons are made; the research ends with the analysis of the purpose of Compliance as an “effective control mechanism of economic criminality” and the self-regulation models proposed by the doctrine to assume such purpose.
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