Criminal compliance for the prevention, detection, and control of money laundering, financing of terrorism, and weapons of mass destruction in El Salvador
Keywords:
criminal compliance, legal entity, company, position of guarantor, permitted riskAbstract
Since June 2021, and in the context of corporate compliance programs, El Salvador has taken on a significant role in regulating criminal compliance for the prevention, detection, and control of money laundering and the financing of terrorism and weapons of mass destruction. This criminal compliance program in El Salvador has been driven by three factors: the first factor is a global effort led by international organizations to prevent and combat money laundering and the financing of terrorism and weapons of mass destruction; the second factor is the increasing idea of expanding the scope of criminal law to include legal entities as economically responsible subjects; and the third factor pertains to the use of compliance programs as tools to manage risks arising from the economic activities of these agents in their business operations. The article discusses several aspects of criminal compliance, such as the benefits of its implementation by legal entities as a risk management tool, its role in fostering a culture of regulatory compliance, and its impact on the potential exemption or mitigation of criminal liability for legal entities, as well as its use as evidence in criminal proceedings. This analysis is based on the regulations established in criminal law and related compliance legislation.
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